韩国加强虚拟资产交易监管！比特币暴跌背后，全球协调加速加密货币监管

据韩国日报报道，该国将加强对非法虚拟资产交易的监管。 4月18日，金监局会同计划财政部等部门，研究制定了《虚拟资产海外汇款相关业务办理办法》。 例如，平时没有交易的境外客户突然要求汇款5万美元，属于“可疑交易”，需要确认资金来源和汇款原因。

仔细观察，近期各国加速收紧对加密货币的监管，这与周末以比特币为首的加密货币暴跌不无关系。 韩国、土耳其、阿根廷和印度已经“出手”比特币周末交易吗，中国和美国等国家也准备出手了。

4月18日，数字货币全线崩盘。 比特币一小时蒸发300亿，24小时超47万人失仓。 截至发稿时，比特币已跌至 57,000 美元左右，而一周前曾创下 64,000 美元的新高。

18日比特币崩盘的直接因素是FXHedge的推文称，美国财政部可能很快会指控几家金融机构使用数字资产洗钱。 来自匿名消息来源的推文迅速传播开来，在发布后几分钟内就让加密货币市场陷入动荡。

在美国，美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦多次表示，加密货币是投机性资产。 2月22日，耶伦再次表达了对比特币的担忧，称比特币是一种高度投机的“低效”数字货币，经常被用于非法交易。 一个月后，鲍威尔在国际清算银行主办的数字银行网络研讨会上表示：“比特币等加密货币波动性很大，因此它们并不是真正有用的价值储存手段，它们的价值背后没有真正的支持.它更像是一种投机资产，本质上是黄金而非美元的替代品。”

在中国，央行副行长李波在博鳌论坛上表示，他正在研究比特币和稳定币的监管规则。 未来，任何一种稳定币想要成为广泛使用的支付工具，都必须受到严格的监管，就像银行一样。 或准银行类金融机构受到严格监管。

“近年来比特币周末交易吗，加强对虚拟货币的监管已成为全球主要趋势之一。” 01区块链研究总监、数字资产研究院研究员蒋兆生对北京商报记者表示，随着虚拟货币市场规模和影响力越来越大，随着它越来越大，对传统经济和金融的冲击和变化制度将更加深入，全球虚拟货币监管将进一步收紧。

4月18日，印度政府对虚拟货币的监管政策也再次传出。 多家媒体报道称，印度政府将禁止虚拟货币，并对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款。 行为被定义为犯罪。

土耳其于 4 月 16 日发布了对比特币和其他加密货币的禁令。根据土耳其官方公报公布的立法，土耳其中央银行（CBRT）宣布，基于分布式账本技术的加密货币和其他此类数字资产不能直接或间接用作支付工具，因为它们“既不受任何监管和监督机制的约束，也不受中央监管机构的约束”，并存在其他安全风险。 该法案于 4 月 30 日生效。

4月5日，阿根廷央行向国内地区性银行发出通知，要求提交购买或持有比特币等虚拟货币的客户信息。

早在3月25日，韩国就修改实施了《特定金融交易信息申报及利用法》（Special Gold Law），行政令规定虚拟货币交易实行实名制，韩国虚拟货币交易平台必须在2021年9月之前向政府机构报告其交易数据。

蒋兆生进一步表示，土耳其更加严格的监管，对于其他国家的虚拟货币监管政策具有一定的借鉴和借鉴意义。 同时，由于虚拟货币的国际化、数字化，联合监管的趋势将更加突出。 （编辑：思怡）

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