政府对使用数字货币洗钱的灰色交易监管在哪里？

区块链技术越来越普及，以比特币为首的数字货币持续受到关注。同时也带来了一些问题。

区块链技术的应用，可以轻松绕过银行，实现资金的跨境流动。

区块链技术给我们带来了便利，也为一些灰色交易提供了平台。比如洗钱。

“币圈一日，世界一年。”币圈的深度大家都知道。币圈没有良心。

今年数字货币的涨跌令人担忧。年初，数字货币暴跌，不少币圈资深玩家为了挽回损失，纷纷抛售手中的数字货币套现。即便如此数字货币怎么转账到国外，这些韭菜还是陆续进入币圈，哪怕是刑场，也不会回头。

数字货币一定会反弹，这是韭菜们的信念。信源是币圈的灰色交易——洗钱。洗钱是数字货币的重要支柱。只要有洗钱的需要，数字货币一定会复苏。

是的，目前的币圈正处于混乱时期，就像一个灰色地带。政府的监管如一滴水，在币圈掀不起波澜。

币圈洗钱交易的存在几乎是圈内人家喻户晓的秘密。甚至有币圈大佬公开喊话：“币圈最大的实用价值就是洗钱。”

我如何洗钱？

什么是洗钱？隐藏赃款的非法来源。

使用数字货币进行洗钱与以往的黑手党洗钱完全不同。过去，黑手党通过收购许多正经商铺，将赃款与重度利润收入混为一谈，掩盖其通过非法行为获得的收入，以迷惑公众。使用数字货币洗钱更容易。

洗钱的第一步是转移资金，在白话中意味着分裂成碎片。犯罪分子手中拿着赃款购买代币。由于数字货币的匿名性和去中心化性，它们免于第三方监管，规避监管，跨境转移，在另一个国家兑换成当地的法币。成法定货币。洗钱成功。

除了这种洗钱活动，为什么逃税不是变相洗钱？

例如，如果您将现金带到国外，则需要缴纳高额税款，但如果您用这笔钱购买数字货币，则将其出售到国外。这样你就可以逃税了。

有人说这样的洗钱活动不能监督和追究？这不是不可能，只是很难。毕竟监管有漏洞，没办法包罗万象。法律再严，也有漏洞可以利用，更何况还处于混乱期的币圈。

而洗钱一般是跨境洗钱的选择，跨境监管一直是个大问题。

如何监管？

如果想要区块链和数字货币的稳定发展，给社会带来有利的便利，而不是给犯罪分子机会数字货币怎么转账到国外，监管的思路必须更加全面。毕竟这和法币的监管不同，监管者不能套用既定的规则。

首先，监管者应该对数字货币的性质有一个定性，再加上跨境问题，全球合作是必要的。数字货币的流通和联合监管应该是全球共识。

其次，还要溯源，增加透明度。

第三，即使数字货币还不是真正的货币，它仍然应该被列入反洗钱队列。毕竟，数字货币已经是一种趋势，我们必须时刻为新时代做好准备。

最后，应该放宽政府对货币的监管。数字货币存在的原因是公众担心法币通胀等原因。政府必须做一些事情来恢复人民的信心。

数字货币给人们带来希望的同时，也带来了很多问题，但历史的每一个转折点都不是一帆风顺的。要想进步，就必须有信心和毅力去迎接和克服困难。

技术没有好坏之分，关键在于人们如何使用它。就像利器一样，你可以用它来刺穿荆棘，也可以用它来互相残杀。