比特币成为欺诈的“借口”

新浪新闻更精彩公开比特币为诈骗“幌子”：有人认为半年可赚125亿，被骗近19万

新浪财经综合5月26日07:39 你确定不再关注此人？

比特币分时图

每次编辑后，碧露的名字

“卖房子买比特币！他6个月赚了125亿”、“比特币这两年疯了”……

今年5月，济南章丘区明水街的季先生在浏览网页时，发现了一个买卖比特币的网页，于是投资了它。被章丘分公司反诈骗中心成功拦截并找回。近期，类似案件频频发生。据广州公安称，广州白云警方捣毁了首个利用数字货币“洗钱”进行电信诈骗的团伙，一名男子通过炒比特币被骗310万。

近 19 万人因购买比特币而受骗

5月13日，济南市公安局章丘分局反诈骗咨询热线接到季先生的电话，称其在网上购买比特币时被骗18.9968万元！“我的钱是用来结婚的，警察同志，你一定要帮我想办法把它拿回来。现在网站关了，联系不上人，没有这笔钱，我都不会考虑结婚。 “……” 电话那头，季总情绪激动，民警尹茂勇一边安抚着季总的情绪，一边询问详情。

“要尽快停止银行卡支付，首先减少受害者的损失。” 想到这里，尹茂勇和徐天明立即对相关资金的流向展开了调查。，警方成功制止了季先生被骗钱的支付。

警方进一步调查发现，季先生被骗的钱已流入倪女士在深圳的账户，当警方联系倪女士询问情况时，倪女士并不知道她账户中的多余资金. ，并认为警方存在欺诈行为，曾一度封锁警方电话并拒绝接听。为了尽快追回被骗的钱，警方立即将警员证明发给了倪女士比特币诈骗能追回吗，并简要说明了案情。此时，倪女士同意配合调查，但警方需要前往深圳公安机关！

警方最终同意于5月22日在深圳市宝安区公安局派出所会见倪女士。5月21日晚，反诈骗中心民警韩兵、尹茂勇、辅警徐超赶到深圳一夜之间。22日上午，民警冒雨赶到派出所迎接倪女士。经详细询问，倪女士没有买卖比特币，也没有参与洗钱活动。排除了欺诈嫌疑。随后，警方于10时45分解除了她银行卡上的付款止损。，倪女士将所有的钱（18.9968万）都还给了季先生。

这是一起境外不法分子利用公民银行卡洗钱的典型案例。犯罪分子通过网站链接出售比特币，然后要求受害人将钱转入市民银行卡，再通过非法手段提取比特币骗取钱财。因此，警方提醒广大市民，买卖比特币不受法律保护！不要相信一夜暴富的谎言。不转账是对您资金的最佳保护。一旦怀疑遇到电信诈骗，必须立即报警。

炒比特币的人被骗了 310 万张选票

近期，上述以买卖比特币为幌子骗钱的案件时有发生。

据广州市公安局新闻办18日报道：近日，白云警方在加强打击电信网络诈骗的过程中挖掘线索，捣毁了首个利用数字货币进行诈骗的团伙。 “洗钱”为电信网络诈骗罪，抓获犯罪嫌疑人。共12人缴获一批涉案电脑、手机、银行卡、U盘等物品，打破了“洗钱”犯罪链条。

A先生是一位成功的商人，经常关注一些与投资有关的新闻。2019年11月，A先生在浏览微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，经常有人在群里发布一些所谓的“好消息”。关注了一段时间后，A先生被海外炒作比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。根据其提供的某投资平台的网站和操作方式，今年1月，A先生首次向平台提供的账户汇款10万元。钱投入后，A先生发现自己在平台上的账户获得了可观的“收益”：最高100的收益，000元可以达到3、40000。所以他不断进行额外的投资。在不到一个月的时间里，A先生一共向平台提供的不同银行账户汇款了310万元。2月底，A先生突然接到平台通知，他投资的项目“爆款”，资金损失巨大。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报警。A突然被平台通知，他投资的项目“爆款”，资金损失巨大。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报警。A突然被平台通知，他投资的项目“爆款”，资金损失巨大。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报警。

白云警方接到A先生的报案后，立即组成专案组展开调查。根据线索，民警在佛山揭阳、汕尾、广州增城等地分5个分区将彭某腾、彭某利等12名犯罪嫌疑人全部抓获，缴获电脑1台、手机17部、银行卡80张。而一批USB盾牌成功切断了这条“洗钱”的灰色产业链。

数字货币“洗钱”的套路

犯罪嫌疑人落网后，他们向警方解释了自己的“洗钱”过程：在收到诈骗分子从其账户中转出的资金后，将资金转至微信或支付宝，并在平台提供的互联网上购买可灵活撤回。金融基金产品。接下来比特币诈骗能追回吗，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。据嫌疑人称，警方调查核实初步发现他们“洗钱”

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步调查中。

每日经济新闻综合闪电新闻广州市公安局